|
[中文原文]
2002年上市公司年度報告
XXX股份有限公司
重要提示
本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
XXX會計師事務所為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。
目錄
一、 公司基本情況簡介
二、 會計數據和業務數據摘要
（一） 公司本年度主要會計數據
（二） 公司前三年主要會計數據和財務指標
（三） 報告期內股東權益變動情況
三、 股東變動及股東情況
四、 董事、監事、高級管理人員和員工情況
（一） 董事、監事、高級管理人員和員工情況
（二） 公司員工情況
五、 公司治理結構
（一） 公司治理情況
（二） 獨立董事履行職責情況
（三） 公司控股股東與公司的關系
（四） 關于高級管理人員績效評價與激勵約束機制
六、 股東大會情況簡介
（一） 股東大會的通知、召集、召開情況
（二） 股東大會通過的決議及披露情況
（三） 公司選舉、更換董事、監事情況
七、 董事會報告
（一） 公司經營情況
（二） 報告期內投資情況
（三） 報告期內財務狀況
（四） 生產經營環境以及宏觀政策、法規變化對公司的影響
（五） 新年度經營計劃
（六） 董事會日常工作情況
（七） 本次利潤分配預案或資本公積金轉增股本預案
（八） 其他需要披露事項
八、 董事會報告
（一） 董事會會議情況及決議內容
（二） 公司監事會對以下事項發表獨立意見
九、 重要事項
（一） 重大訴訟、仲裁事項
（二） 公司收購、出售資產及吸收合并事項的簡要情況及進程
（三） 重大關聯交易事項
（四） 公司重大合同及其履行情況
（五） 公司或持股5%以上股東承諾事項
（六） 公司支付年度審計費用情況
（七） 公司接受監管部門稽查情況
（八） 其他重大事項
十、 財務報告
十一、 備查文件目錄
(正文省略)
十一、備查文件目錄
（一） 載有公司法定代表人、財務總監及會計主管人員簽名并蓋章的會計報表；
（二） 載有會計師事務所蓋章、注冊會計師簽名并蓋章的審計報告原件；
（三） 報告期內在中國證監會指定報刊上公開披露過的所有公司文件的正本及公告原稿。文件存放地：公司董事會辦公室
XXX股份有限公司
董事會
二OO三年三月十五日
[英文翻譯]
XXX CO., LTD.
2002 ANNUAL REPORT
Important Notice
The board of directors of this company and all its directors guarantee that there are no fraudulent disclosures, misleading statements or material omissions in this report and shall be individually and jointly responsible for its truthfulness, accuracy and integrity.
The Financial Statements have been audited, and for which XXX Accounting Firm has been issued qualified opinions.
Table of Contents
I Company Profile
II Abstract of Accounting Data and Business Data
(1) Main accounting data of the year
(2) Major accounting data and financial indicators for the latest three years
(3) Changes in shareholders’ equity during the period reported
III Changes of Capital Shares and Situation of Shareholders
(1) Changes of capital shares
(2) Situations of shareholders
IV Survey of Directors, Supervisors and High Management Personnel, and Employees
(1) Directors, supervisors, and high management personnel
(2) Employees
V Corporate Governance Structure
(1) Corporate governance
(2) Performance of functions of independent directors
(3) Relationship between the controlling shareholders and the company
(4) Performance evaluation, incentive and constraining system of high management
VI Brief Introduction to Shareholder’s Meeting
(1) Notices, convening and holding of Shareholder’s Meeting
(2) Resolutions and disclosure of the Shareholder’s Meeting
(3) Corporate election and replacement of directors and supervisors
VII Report on Meeting of Board of Directors
(1) Corporate operations
(2) Investment of the reported period
(3) Finance of the reported period
(4) Production and operation environment and the influences of the changes of macro-policies and laws and regulations on the company
(5) New annual operation plans
(6) Routine work of the Board of directors
(7) Draft plans on profit distribution and on addition of equity shares
(8) Other matters to be disclosed
VIII Report on Meeting of Board of Supervisors
(2) Meeting of the Board of supervisors and the content of the resolutions
(3) Independent opinions of the Board of supervisors on the following matters
IX Important Issues
(1) Material events of actions and arbitrations
(2) Brief description of the M&A, sales of assets and absorption and progress
(3) Principal associated transactions
(4) Principal contracts and performance
(5) Commitments of the shareholders with individual holding of no less than 5% shares
(6) Payment of annual auditing expenses
(7) Supervision by regulatory authorities
(8) Other material events
X Financial Statements
XI List of Documents For Inspection
(Main Body Omitted)
……
XI List of Documents For Inspection
(I) Financial Statements bearing the signatures and seals of the corporate legal representative, CFO and responsible personnel of the accounting.
(II) Original copy of the Audit Reports bearing the signatures and seals of the Accounting Firm and Certified Public Accountants.
(III) All original corporate documents and announcements, as disclosed in periodicals appointed by the CSRC within the reported period.
Place for keeping and filing of the document: Office of the Board of Directors of the Company
Beijing XXX Co., Ltd.
Board of Directors
March 15, 2003
|
